Verzekeraars mogen geen
verzekeringsdekking bieden die in strijd is met geldende wet- en regelgeving,
dit is om te voorkomen dat criminelen die bijvoorbeeld geld willen witwassen
zich schuilhouden achter een juridische entiteit. Wij dienen daarom te checken
of uw bedrijf, diens bestuurders, gevolmachtigden en diens uiteindelijke
belanghebbenden (UBO) voorkomen op de sanctielijsten van Nederland en/of de EU.
Ook particulieren worden gecheckt.
Het
UBO-register is in principe geen openbaar register, het is toegankelijk voor:
De
bevoegde autoriteiten en financiële inlichtingeneenheden van de EU;
Partijen
die de identiteit van hun cliënten moeten controleren (bv. banken, verzekeraars,
notarissen en advocaten).
Andere
belangstellenden kunnen ook toegang krijgen tot het UBO-register als zij een
aantoonbaar gerechtvaardigd belang hebben.
Mocht
blijken dat één van de bovengenoemde personen op de Sanctielijst vermeld staat,
dan mag uw verzekeraar geen uitkeringen verrichten en zal dit reden zijn een
polis niet af te sluiten dan wel te beëindigen.